El
Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate
a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han
fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con
recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pasado
22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en
el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas
bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la
realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más
de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

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https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-uif-no-02-2019-la-uif-anuncia-acciones-de-prevencion-y-deteccion-de-lavado-de-dinero-en-contra-de-una-universidad-publica-estatal