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La escala de los delitos financieros es enorme, con estimaciones mundiales que oscilan entre 1.4 billones y 3.5 billones de dólares anuales. Detrás de estos billones de dólares se encuentra una actividad delictiva que daña el bienestar humano y las economías y sociedades de todo el mundo. La fuerte conexión entre delitos financieros .. Leer mas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que en el primer semestre de 2024, la recaudación tributaria alcanzó 2 billones 526 mil 306 millones de pesos, lo que representa un incremento de 251 mil 220 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2023, es decir, un crecimiento real de 6.1 .. Leer mas
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IFAC, ICAEW y el Instituto de Gobernanza de Basilea publican el informe “mentalidad integrada en la práctica: Contadores profesionales en negocios y cumplimiento anticorrupción” C.P.C., P.C.PLD y L.D. Angélica María Ruiz López Presidenta de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción Este 3 de julio de 2024, La .. Leer mas
Informe Unidad de Inteligencia Financiera Enero – mayo de 2024 C.P. y PCLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP En el informe de actividades por el periodo enero-mayo de 2024 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México .. Leer mas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el día de hoy (05 de julio de 2024) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), oficio 500-05-2024-12795 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación al 17 .. Leer mas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el día de hoy (05 de julio de 2024) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), oficio 500-05-2024-12753 de fecha 10 de junio de 2024 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra .. Leer mas
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