Proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal

MBA, MLT, LL.M. y PCPLC Carolina González-Macotela

Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

El 28 de octubre de este año, fue presentada ante el Senado del Congreso de la Unión por el Senador Javier Corral Jurado, una iniciativa con proyecto de derecho por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y se reforman los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal (CPF), a continuación, el contenido resumido de tal iniciativa:

Exposición de motivos

La iniciativa busca:

• Estabilizar el sistema financiero y la sanidad de la economía nacional.
• Fortalecer la lucha contra la delincuencia, de acuerdo con los artículos 21 y 25 de la CPEUM.
• Robustecer los principios de legalidad y seguridad jurídica derivados de los artículos 14 y16 de la CPEUM.
• Reforzar las propuestas de iniciativa previamente presentadas.
• Dar cumplimiento a las acciones recomendadas del GAFI del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de 2018.
• Mejorar el posicionamiento de México para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI de enero de 2025 y atender las deficiencias de las siguientes recomendaciones: 1 (EBR), 8 (OSFL), 10 (DDC), 18 (Controles Internos y sucursales y filiales extranjeras), 19 (Países de mayor riesgo), 20 (Reportes de operaciones sospechosas (ROS)), 22 (DDC de APNFD), 23 (Medidas de las APNFD) y 24 (Transparencia y Beneficiario Final de Perdonas Jurídicas).

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