Nueva tipología de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con activos virtuales

Lic. Alfredo Hernández Gutiérrez

Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

El 8 de abril pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer en su página de Internet una nueva tipología relacionada con el uso ilícito de activos virtuales.

En el documento se describen, de manera puntual, tanto las definiciones de Activo Virtual (AV) y su regulación en México (introducción) como la tipología mediante cuatro apartados posteriores (II-V) en los que detalla las transferencias, montos, operadores, fechas, jurisdicciones, montos de AV, señales de alerta, estructuras jurídicas, así como los Prestadores de Servicios de Activos Virtuales involucrados de forma cronológica, con la consecuente representación gráfica de las estructuras y las acciones llevadas a cabo por la UIF, por medio de los medios legales establecidos para ello.

Descarga el archivo, aquí.