Conoce el documento “Revisión Horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en Relación con la Corrupción”, emitido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Consulta el documento aquí: INFORM~1.