Resultados de la plenaria del GAFI, 21-23 de febrero de 2024

C.P. y PCPLD Genaro Eliseo Gómez Muñoz

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

En días pasados concluyó la 5ª Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur, celebrada en París, sede del GAFI.

Durante tres días de participación en discusiones sobre temas claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, los delegados de la Red Global de GAFI de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales participaron dando a conocer los resultados a los que llegaron durante esos días.

Entre los resultados clave se encuentran una nueva guía basada en riesgos para la implementación de la Recomendación 25 sobre el beneficiario final y la transparencia de los acuerdos legales, con el fin de mejorar la transparencia de los beneficiarios reales a escala mundial y evitar que delincuentes y terroristas oculten sus actividades y fondos detrás de complejas estructuras corporativas y acuerdos legales como los fideicomisos.

También se acordó realizar la consulta pública de opciones para posibles cambios a la Recomendación 16 y su Nota Interpretativa sobre transferencias electrónicas.

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