Guía para combatir el financiamiento al terrorismo aplicable a las organizaciones sin fines de lucro

C.P. y P.C. PLD Korina Tovar Valle

Integrante de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP

Presentamos un resumen de la Guía para Combatir el Financiamiento al Terrorismo aplicable a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). Es importante destacar la relevancia de las guías y regulaciones emitidas por las autoridades competentes para prevenir y combatir estas actividades ilícitas. En el año 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México emitieron una guía específica para combatir el Financiamiento al Terrorismo (FT) aplicable a las Organizaciones Sin Fines Lucro, con base en el Informe de Tipologías del GAFI sobre el Riesgo de Abuso Terrorista de las Organizaciones sin Fines de Lucro (GAFI, 2014).

Esta guía tiene como objetivo principal proporcionar lineamientos claros y específicos para que las OSFL implementen medidas efectivas Anti Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con el fin de prevenir que sus actividades sean utilizadas para financiar el terrorismo o actividades relacionadas. La guía establece obligaciones y procedimientos que las OSFL deben seguir para identificar, mitigar y reportar cualquier actividad sospechosa de FT.

La relevancia actual de esta guía cobra especial importancia debido al reciente ataque terrorista ocurrido el viernes 24 de marzo de 2024 en Moscú, Rusia. Este trágico evento nos recuerda la necesidad de mantener y reforzar las medidas de prevención y detección del Financiamiento al Terrorismo a nivel global. Las OSFL y otras entidades sin fines de lucro juegan un papel crucial en este esfuerzo, ya que pueden ser utilizadas como vehículos para canalizar fondos ilícitos hacia organizaciones terroristas.

En este contexto, es fundamental que las OSFL en México y de todo el mundo revisen y actualicen sus políticas y procedimientos de AML/FT, de acuerdo con las guías y regulaciones vigentes, para contribuir activamente en la lucha contra el financiamiento al terrorismo y garantizar la integridad y transparencia de sus operaciones.

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